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公司治理運作

宏佳騰為落實公司治理，提升董事會職能、保障股東權益，訂定 「公司治理實務守則」，明訂各項公司治理方針，以期健全公司治理運作。2021年12月22日董事會通過任命財會部經理林佳慧擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，林佳慧經理具備公開發行公司財務之主管職務達三年以上經驗。
 
公司治理主管統籌包括股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之議程規劃、製作股東會及董事會議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料及協助董事遵循法令。
 
主要職責
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。
 
董事、經理人2024年度公司治理進修情形 :

誠信經營

本公司已訂定 「 公司治理實務守則」 、 「誠信經營守則」 、「道德行為準則」、 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」 等辦法，並規範相關防弊措施，從董事會到全體同仁皆須落實誠信經營政策之承諾。透過已制定之各部門工作職掌及公司組織與權責管理辦法，由稽核室確認公司內部作業流程，每年進行定期及不定期內控稽核，建立監督機制，防止內部不誠信、不正當行為之發生。
 
誠信經營守則
2012年3月訂定 「誠信經營守則」，並經當年度董事會通過後實施，並提報股東會通過。本守則明確訂定本公司之全體董事、經理人、同仁於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。管理部為誠信經營政策推動專責單位，稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。每年一次向董事會報告誠信經營執行情形，最近一次報告日期2024年11月7日。
 
違反公司誠信經營檢舉辦法
為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，於2022年11月9日訂定 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，經董事會通過後實施，以建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度。
檢舉管道：
舉報電話：+886-6-5783988
電子郵件：aud@aeonmotor.com.tw
 
2024年執行情形
1、本公司宣導單位不定時透過內部網路、會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。 
2、本公司員工簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。 
3、本公司每年執行法遵教育、誠信經營及內線交易宣導等教育訓練與宣導，教育訓練情形如下：
● 接受反貪腐訓練課程 / 對象:員工 / 33位
● 從案例談內部稽核新定位-倫理道德與法律的交會 / 對象:董事 / 1位
● 善用政策工具提升公司治理及降低研發風險 / 對象:董事 / 4位
4、本公司推動供應商簽署「廉潔承諾書」，明定不得有貪腐行為，2024年新增簽署廠商15家，合計共簽署469家廠商簽署率達98.94%，2024年未有廠商因違反相關行為準則遭汰除。
5、本公司對員工設置意見箱及申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投資人，可使用官網聯絡信箱等，提供通暢的舉報管道，2024年度受理檢舉案件共0件。

風險管理

宏佳騰以穩健營運、永續發展為長期經營目標，建立風險管理政策與程序，作為風險管理控管之遵循，各單位進行辨識潛在風險、評估可能影響公司經營之環境、社會及公司治理議題等，於內部採全員全面風險控管，層層防範。
 
2022年11月9日經董事會通過訂定 「風險管理實務守則」及「風險管理政策與程序」。對於可能影響公司經營之環境、社會及公司治理議題等風險進行評估及訂定相關風險管理策略。每年一次向審計委員會及董事會報告風險管理運作情形，最近一次報告日期2024年11月7日。
 
組織架構與職責
一、董事會及董事長：風險管理之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以遵循法令、推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保管理架構及風險控管功能運作。
 
二、風險管理小組：組織架構下由總經理擔任統籌並指揮整體風險管理之執行與推動；其下由各部門負責推動各項業務風險管理。
 
三、稽核室：本公司稽核室直接隸屬於董事會，對本公司之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合既定規定與控管程序。
四、各部門：各部門主管負有風險管理之責任，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。
 
2024年運作情形
本公司積極推動落實際風險管理機制，由審計委員會負責督導定期召開會議，報告內容包括公司所面臨之各項風險及因應措施，執行狀況如下：

資通安全管理

資通安全風險管理架構
為強化公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，由總經理及資訊部最高主管負責監管執行資通安全事務，該組織團隊負責執行資訊安全系統建置，包含網路管理與系統管理，每年向董事會報告資安管理成效、資安相關議題及方向，並配合公司稽核單位進行資訊安全稽核工作。2022年11月9日董事會決議設置資安專責主管及人員。最近一次2024年11月7日向董事會報告2024年資安執行情形與2025年資訊安全計劃。
 
資通安全政策與具體管理方案
建立安全及可信賴之電腦化作業環境，確保本公司資料、系統、設備及網路安全，以保障公司利益及各單位資訊系統之永續運作。
一、定期進行資訊安全教育訓練及宣導。
二、為預防資訊系統及檔案受電腦病毒感染，對於電腦病毒應採取偵測及防範措施。
三、建立資訊系統永續運作規劃政策。
 
2024年度資安防護目標及執行情形
一、 持續強化資訊安全架構建置，防火牆簽定維護合約Application Control(應用程式控制)、IPS(入侵偵測防禦)、AV(防毒)、Web Fillering and Antispam(網頁過濾)，持續更新。
二、追蹤資安個案與內部資安報告，2024年阻擋威脅信件高達1596封。
三、提升公司同仁資安意識，實施社交工程演練。
四、VOIP(網路電話)和公司內網實體路線分離，降低公司內網被IoT攻擊的可能性。
五、伺服器主機災害復原演練。
六、資訊人員於2024年接受35小時之資安專業課程訓練。