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公司治理運作

宏佳騰為落實公司治理，提升董事會職能、保障股東權益，訂定 「公司治理實務守則」，明訂各項公司治理方針，以期健全公司治理運作。2021年12月22日董事會通過任命財會部經理林佳慧擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，林佳慧經理具備公開發行公司財務之主管職務達三年以上經驗。
 
公司治理主管統籌包括股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之議程規劃、製作股東會及董事會議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料及協助董事遵循法令。
 
主要職責
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。
 
董事、經理人2025年度公司治理進修情形

誠信經營

本公司已訂定 「 公司治理實務守則」 、 「誠信經營守則」 、「道德行為準則」、 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」 等辦法，並規範相關防弊措施，從董事會到全體同仁皆須落實誠信經營政策之承諾。透過已制定之各部門工作職掌及公司組織與權責管理辦法，由稽核室確認公司內部作業流程，每年進行定期及不定期內控稽核，建立監督機制，防止內部不誠信、不正當行為之發生。
 
誠信經營守則
2012年3月訂定 「誠信經營守則」，並經當年度董事會通過後實施，並提報股東會通過。本守則明確訂定本公司之全體董事、經理人、同仁於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。管理部為誠信經營政策推動專責單位，稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。每年一次向董事會報告誠信經營執行情形，最近一次報告日期2024年11月7日。
 
違反公司誠信經營檢舉辦法
為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，於2022年11月9日訂定 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，經董事會通過後實施，以建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度。
檢舉管道：
舉報電話：+886-6-5783988
電子郵件：aud@aeonmotor.com.tw
 
2025年執行情形
114年度誠信經營執行情形：
1、本公司宣導單位不定時透過內部網路、會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。
2、本公司員工簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。
3、本公司每年執行法遵教育、誠信經營及內線交易宣導等教育訓練與宣導，教育訓練情形如下：
4、本公司推動供應商簽署「廉潔承諾書」，明定不得有貪腐行為，114年新增簽署廠商22家，合計共簽署491家廠商簽署率達98.99%，114年未有廠商因違反相關行為準則遭汰除。
5、本公司對員工設置意見箱及申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投資人，可使用官網聯絡信箱等，提供通暢的舉報管道，114年度受理檢舉案件共0件。

風險管理

宏佳騰以穩健營運、永續發展為長期經營目標，建立風險管理政策與程序，作為風險管理控管之遵循，各單位進行辨識潛在風險、評估可能影響公司經營之環境、社會及公司治理議題等，於內部採全員全面風險控管，層層防範。
 
2022年11月9日經董事會通過訂定 「風險管理實務守則」及「風險管理政策與程序」。對於可能影響公司經營之環境、社會及公司治理議題等風險進行評估及訂定相關風險管理策略。每年一次向審計委員會及董事會報告風險管理運作情形，最近一次報告日期2024年11月7日。
 
組織架構與職責
一、董事會及董事長：風險管理之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以遵循法令、推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保管理架構及風險控管功能運作。
 
二、風險管理小組：組織架構下由總經理擔任統籌並指揮整體風險管理之執行與推動；其下由各部門負責推動各項業務風險管理。
 
三、稽核室：本公司稽核室直接隸屬於董事會，對本公司之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合既定規定與控管程序。
四、各部門：各部門主管負有風險管理之責任，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。
 
2025運作情形
114年度風險管理之運作情形
本公司積極推動落實際險管理機制，定期召開會議並每年一次向董事報告其運作情形，報告內容包括公司所面臨之各項風險及因應措施，執行狀況如下：

資通安全管理

目   標：
一、持續強化資訊安全架構建置。
二、執行面的落實：追蹤資安個案與內部資安報告。
三、提升公司同仁資安意識：發佈社交工程手法宣導。
四、執行資通安全健診。
五、伺服器主機災害復原演練。
六、公司對外網站全部加密。
 
執行情形
1.增購端點跟防火牆資訊安全。
2.內部資安報告，今年阻擋威脅信件高達1306封。
3.舉辦社交工程手法宣導四場宣導課程，合計61位同仁完成課程。
4.執行資通安全健診，含蓋範圍集團對外服務網站，並已依健診報告中加強項目調整複測。
5.執行4次系統災害復原演。
6.公司對外網站加密，合計12個。
7.資訊人員於2025年接受54小時資安專業課程。